Bøker av Adedamola Oni

Le livre "KYC/AML Mastery : The Blueprint for Small Business Resilience" propose aux petites entreprises un plan de mise en ¿uvre de solides programmes de conformité en matière de connaissance du client et de lutte contre le blanchiment d'argent. En décrivant les méthodes d'évaluation des risques, les meilleures pratiques en matière de diligence raisonnable, les procédures de suivi des transactions et les attentes des régulateurs, l'ouvrage vise à aider les petites entreprises à comprendre leurs obligations en matière de conformité et à les intégrer dans leurs activités quotidiennes. Cette maîtrise des principes fondamentaux de l'identification des clients et de la lutte contre le blanchiment d'argent peut renforcer les défenses des petites entreprises contre la criminalité financière et instaurer la confiance et la transparence avec les partenaires et les autorités. L'ouvrage démontre que la résilience ne vient pas seulement de la mise en ¿uvre d'exigences minimales, mais de l'intégration de la conformité dans l'identité d'une petite entreprise.N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'éclaircissements ou si vous avez des questions.

O livro "KYC/AML Mastery: The Blueprint for Small Business Resilience" oferece às pequenas empresas um plano para a implementação de programas robustos de conformidade com o Know Your Customer e Anti-Money Laundering. Ao delinear metodologias de avaliação de risco, melhores práticas de diligência, procedimentos de monitorização de transacções e expectativas dos reguladores, o livro pretende ajudar as pequenas empresas a compreender as suas obrigações de conformidade e a integrá-las nas operações diárias. Este domínio dos fundamentos de KYC e AML pode reforçar as defesas das pequenas empresas contra crimes financeiros, bem como criar confiança e transparência com parceiros e autoridades. O livro defende que a resiliência não advém apenas da implementação de requisitos mínimos, mas do trabalho para integrar a conformidade na identidade de uma pequena empresa.

Il libro "KYC/AML Mastery: The Blueprint for Small Business Resilience" offre alle piccole imprese un progetto per l'implementazione di solidi programmi di conformità Know Your Customer e Anti-Money Laundering. Illustrando le metodologie di valutazione del rischio, le migliori pratiche di due diligence, le procedure di monitoraggio delle transazioni e le aspettative delle autorità di regolamentazione, il libro si propone di aiutare le piccole imprese a comprendere gli obblighi di conformità e a inserirli nelle operazioni quotidiane. La padronanza dei fondamenti di KYC e AML può rafforzare le difese delle piccole imprese contro i crimini finanziari e creare fiducia e trasparenza con i partner e le autorità. Il libro sostiene che la resilienza non deriva solo dall'implementazione dei requisiti minimi, ma dall'integrazione della compliance nell'identità di una piccola impresa.

Das Buch "KYC/AML Mastery: The Blueprint for Small Business Resilience" bietet kleinen Unternehmen einen Leitfaden für die Umsetzung solider Programme zur Einhaltung der Vorschriften in den Bereichen Kundenkenntnis und Geldwäschebekämpfung (Know Your Customer and Anti-Money Laundering). Durch die Darstellung von Methoden zur Risikobewertung, bewährten Verfahren zur Sorgfaltsprüfung, Verfahren zur Transaktionsüberwachung und Erwartungen der Aufsichtsbehörden soll das Buch kleinen Unternehmen helfen, ihre Compliance-Verpflichtungen zu verstehen und sie in die täglichen Abläufe einzubinden. Die Beherrschung der KYC- und AML-Grundlagen kann die Abwehrkräfte kleiner Unternehmen gegen Finanzkriminalität stärken sowie Vertrauen und Transparenz gegenüber Partnern und Behörden aufbauen. Das Buch verdeutlicht, dass Widerstandsfähigkeit nicht nur aus der Umsetzung von Mindestanforderungen resultiert, sondern auch aus der Integration von Compliance in die Identität eines kleinen Unternehmens.

Kniga "KYC/AML Mastery: The Blueprint for Small Business Resilience" predlagaet malym predpriqtiqm plan wnedreniq nadezhnyh programm po obespecheniü sootwetstwiq standartam "Znaj swoego klienta" i "Protiwodejstwie otmywaniü deneg". Opisywaq metodologii ocenki riskow, peredowye metody komplexnoj prowerki, procedury monitoringa operacij i ozhidaniq reguliruüschih organow, kniga prizwana pomoch' malym kompaniqm ponqt' swoi obqzatel'stwa po soblüdeniü normatiwnyh trebowanij i wnedrit' ih w powsednewnuü deqtel'nost'. Owladenie osnowami KYC i AML mozhet ukrepit' zaschitu malogo biznesa ot finansowyh prestuplenij, a takzhe powysit' dowerie i prozrachnost' w otnosheniqh s partnerami i wlastqmi. Kniga dokazywaet, chto ustojchiwost' dostigaetsq ne tol'ko wypolneniem minimal'nyh trebowanij, no i rabotoj nad integraciej sootwetstwiq w lichnost' malogo biznesa.Pozhalujsta, dajte mne znat', esli wam nuzhny kakie-libo raz#qsneniq ili dopolneniq.

The book "KYC/AML Mastery: The Blueprint for Small Business Resilience" offers small businesses a blueprint for implementing robust Know Your Customer and Anti-Money Laundering compliance programs. By outlining risk assessment methodologies, due diligence best practices, transaction monitoring procedures, and regulator expectations, the book aims to help small companies understand their compliance obligations and weave them into daily operations. This mastery of KYC and AML fundamentals can strengthen small business defenses against financial crimes, as well as build trust and transparency with partners and authorities. The book makes the case that resilience comes not just from implementing minimum requirements but working to integrate compliance into a small business' identity.