Уголовное расследование финансовых прес

Уголовное расследование охватывает весь спектр полицейских полномочий, мер и действий, предпринимаемых, когда есть основания подозревать планирование или совершение преступления или проступка. В рамках уголовного расследования финансовых преступлений анализ проводится в случаях, когда имеются существенные признаки организованной преступности. Целью финансового расследования является сбор доказательств, свидетельствующих о масштабах, количестве и реальной стоимости имущества, приобретенного в результате преступной деятельности.